Onderzoeksrechter van Veurne arresteert vijf Nederlanders op verdenking van phishing

De onderzoeksrechter in Veurne heeft eind vorig jaar vijf mannen uit Nederland aangehouden op verdenking van oplichting, informaticabedrog, witwassen van bedrieglijk vermogensvoordeel en het deel uitmaken van een vereniging. Het gaat om vijf twintigers die verdacht worden van phishingfeiten te hebben gepleegd in Vlaanderen in 2023. De arrestatie van de vijf verdachten kwam er na een intensief internationaal onderzoek gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen. De vijf mannen werden opgesloten in een Belgische gevangenis.

Begin januari 2023 werd een 65-jarige man uit Oostduinkerke het slachtoffer van oplichting via een phishing- mail. Op 3 januari 2023 ontving het slachtoffer een e-mail die zogezegd afkomstig was van een Belgische grootbank. Voor de ontvanger leek alles correct, zelfs het mailadres van de afzender. In de mail werd een nieuwe kaartlezer gratis aangeboden en werd er aangedrongen op een snelle reactie in de nieuwjaarsweek. De mail luidde als volgt: “De nieuwe kaartlezer is de opvolger van de huidige kaartlezer die u bezit. Uw huidige kaartlezer zal gedeactiveerd worden. U kunt dan geen gebruik meer maken van uw huidige kaartlezer. De nieuwe is geheel gratis. Na 9 januari zullen we 14,95 euro in rekening brengen.”

Het slachtoffer was zich van geen kwaad bewust en klikte op de meegestuurde internetlink. De gevraagde gegevens werden ingevoerd op een website die er uitzag als de officiële website van de bank. Wat later volgde een telefoontje van iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Na dit telefoontje voelde het slachtoffer dat er iets niet klopte, maar het kwaad was intussen al geschied, er was 20.000 euro van zijn rekening gehaald. De man diende klacht in bij de politie en een onderzoek werd opgestart

Het onderzoek werd gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen onder leiding van het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne die zich specialiseert in cybercrime. Al snel werden linken gelegd met een tiental gelijkaardige feiten over heel Vlaanderen. Het parket vorderde de onderzoeksrechter in Veurne om een gerechtelijk onderzoek te voeren naar de dadergroep die zich inliet met deze oplichtingen.
GROOT FINANCIEEL NADEEL
Met de frauduleus bekomen bankkaarten van de slachtoffers werd veel geld afgehaald aan geldautomaten in voornamelijk Antwerpen en Brussel. De politie detecteerde voor de periode 8 tot 22 maart 2023 voor 421.810 euro geldafhalingen. Vaak ging het om duizenden euro’s per keer, tot de geldautomaat leeg was. Ook bij deze geldafhalingen werden door de speurders snel aanwijzingen richting Nederland gevonden en konden er enkele Nederlandse verdachten geïdentificeerd worden evenals Nederlandse voertuigen. In totaal konden 17 feiten (in Oostduinkerke, Ingelmunster, Wervik, Izegem, Brugge, Kortrijk en elders in Vlaanderen) weerhouden worden in het onderzoek.
INTERNATIONALE SAMENWERKING LEIDT TOT VIJF AANHOUDINGEN
Op vraag van de onderzoekrechter werden op 22 oktober 2024, in samenwerking met de Nederlandse politiediensten, vijf huiszoekingen uitgevoerd in de regio’s Hoofddorp (NL) en Den Haag (NL). Drie verdachten werden meteen gearresteerd. Twee anderen werden internationaal gesignaleerd en korte tijd later in Nederland aangetroffen en gearresteerd. Tijdens de huiszoekingen werden sommen geld, gsm- toestellen, luxegoederen en een pistool met bijhorende munitie aangetroffen. De vijf verdachten, allen jonge twintigers, werden in de loop van november en december 2024 overgeleverd aan België op basis van een Europees bevel tot aanhouding. Alle verdachten werden na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van oplichting, informaticabedrog, witwassen van vermogensvoordelen en het deel uitmaken van een vereniging. Ze zitten nu opgesloten in een Belgische gevangenis.

De vijf verdachten worden gezien als “cashers” die in opdracht van een Nederlandse criminele organisatie op pad worden gestuurd. Met de bankkaarten bekomen van Belgische slachtoffers halen ze zoveel mogelijk geld uit bankautomaten, waarna ze het geld afstaan aan de organisatie. In ruil daarvoor krijgen ze een deel van dit geld. Er zijn geen aanwijzingen dat de vijf verdachten kopstukken zouden zijn binnen die organisatie.
OPROEP TOT WAAKZAAMHEID EN MELDING VAN VERDACHTE SITUATIES

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij mensen worden misleid om vertrouwelijke gegevens zoals bank- of itsme-codes op goed nagemaakte maar frauduleuze websites in te (laten) voeren. Ze bevestigen daarmee ongewild transacties en verliezen zo geld op hun bankrekening. Soms worden ook betaallimieten verhoogd of worden nieuwe betaalkaarten aangevraagd. Het gaat veelal om e-mails die ogenschijnlijk afkomstig zijn van een bankinstelling en die een link bevatten.
De modus operandi kan hier en daar wel wat verschillen. Het is vooral de oudere bevolking die geviseerd wordt door deze fraudevorm.